日照鹽糧集團組織架構(gòu)

日照鹽糧集團有限公司

本部內(nèi)設機構(gòu)職責

一、辦公室

主要負責集團股東大會、董事會、領(lǐng)導班子例會、外部董事務虛會等日常工作，負責會務管理、綜合材料、督查督辦、行政管理、日常和后勤保障服務、集團輿論引導和新聞宣傳等工作，不斷提高行政管理和綜合協(xié)調(diào)效率，為集團各部室、子公司提供高質(zhì)量的綜合保障服務。

（一）會務管理

1. 承擔集團董事會職能，負責董事會的組織、議題管理、記錄、紀要等職責，確保董事會重大決策落地和經(jīng)理層發(fā)揮職能作用;

2. 負責集團會議及會議室管理，幫助各部室籌備日常各項專題工作會議，做好會議室調(diào)配使用等管理工作;

（二）綜合材料

1. 負責綜合文稿起草撰寫工作，起草撰寫集團重要會議、匯報、經(jīng)驗交流、致辭等重要文字材料;

2. 負責集團發(fā)文材料內(nèi)容的審核;

3. 負責集團信息工作，搜集、匯總、撰寫工作信息，及時為集團和上級領(lǐng)導提供參考﹐按規(guī)定向市委市政府兩辦和上級有關(guān)部門上報集團信息;

4. 負責政策研究和調(diào)查研究工作，研究政策，組織調(diào)研，撰寫調(diào)研報告，為集團和上級領(lǐng)導提供決策參考;

5. 審核把關(guān)以集團名義發(fā)布、上報的重要文件、文稿。

（三）督查督辦

1. 負責集團督查督辦工作，督促、檢查、通報、反饋集團重大決策事項落實;

2. 牽頭承辦市委、市政府、兩會建議提案、市國資委等上級督辦事項;

3. 負責受理政務熱線、市長熱線、來電投訴等有關(guān)問題，做好問題的梳理、呈閱、轉(zhuǎn)辦，督促有關(guān)部室、子公司按時辦理落實并配合做好意見反饋。

(四）行政管理

1. 負責集團收文辦理、公文的接收、登記、編號、傳閱、分送、催辦落實工作;

2. 負責發(fā)文辦理，負責公文審核、領(lǐng)導簽批、印發(fā)工作，審核把關(guān)以集團名義發(fā)布的重要文件;

3. 負責集團各類文書、會計、人事、聲像等專門檔案、資料的收集、整理、立卷、歸檔、保管、利用、移交接收和鑒定銷毀等工作;負責對各公司檔案工作進行業(yè)務指導、監(jiān)督與檢查，組織檔案培訓學習;負責制定檔案工作各項規(guī)章制度;負責綜合檔案室日常管理,做好檔案查閱利用服務工作;

4. 負責集團機要保密工作,負責涉密文件的收發(fā)、傳閱、保管、借閱、清退、銷毀工作;負責保密宣傳教育，組織保密培訓;

5. 負責集團辦公自動化工作，OA辦公信息系統(tǒng)配備使用和維護管理工作;

6. 負責集團重大接待工作，按規(guī)定聯(lián)絡組織集團各類接待事務;

7. 負責集團外事工作，辦理各種外事審批手續(xù)，牽頭做好國際友好交往活動。

（五）日常服務

1. 負責集團綜合協(xié)調(diào)工作，對上聯(lián)系市委、市政府和市國資委，對外聯(lián)系有關(guān)部門單位，對內(nèi)服務集團領(lǐng)導和各部室、各公司，做好上傳下達，確保政令暢通;

2. 編發(fā)領(lǐng)導活動日程表;

3. 籌備、組織由辦公室負責的重大活動，協(xié)助推進業(yè)務部室牽頭的重要活動;

4. 負責集團公章、法人簽名章、營業(yè)執(zhí)照、信函管理和使用登記審批；

5. 負責集團印章的使用管理;

6. 負責集團主要領(lǐng)導外出請假及出差考察報告上報上級部門;各公司主要領(lǐng)導外出請假及出差考察報告的審核，上報集團領(lǐng)導審批工作;

（六）后勤保障服務

1. 負責集團本部用車保障;

2. 負責集團綜合辦公樓和物業(yè)管理、設施使用、維護改造、辦公用房調(diào)配管理工作;

3. 負責報刊圖書雜志征訂與分發(fā);

4. 負責各類材料印制印刷審批工作;

5. 日常運營的通訊、網(wǎng)絡、水、電、暖等費用繳納;

6. 負責集團本部的辦公用品采購與管理、辦公類固定資產(chǎn)管理;

7. 負責集團網(wǎng)絡、機房、軟件系統(tǒng)建設、運營、維護。

8. 負責集團值班安排調(diào)度。

（七）董事會辦公室日常事務管理

1. 做好集團董事和外部董事服務和后勤保障工作;

2. 做好與董事會日常工作的協(xié)調(diào)與相關(guān)工作的溝通;

3. 起草年度董事會報告;

4. 負責董事會決議的落實與督辦工作。

（八）新聞宣傳和輿情管理工作

1. 負責建立集團新聞宣傳制度體系和管理機制，指導各子公司開展新聞宣傳工作。

2. 負責與省級、市級重點主流媒體建立良好合作關(guān)系，做好外宣工作。

3. 負責集團微信公眾號、門戶網(wǎng)站運營維護，做好對外宣傳、信息發(fā)布、配合品牌推廣等工作。

4. 負責統(tǒng)一集團宣傳口徑，規(guī)范報道行為，唱響主旋律，傳播好聲音，凝聚正能量，樹立集團良好形象。

5. 負責加強集團常態(tài)化輿情監(jiān)測，及時排查隱患，做好有關(guān)輿情信息上報、應急處理等工作。

6. 負責集團信息公開工作的實施。

7. 負責網(wǎng)絡安全保障，建立健全網(wǎng)絡安全工作制度機制，完善網(wǎng)絡安全應急處置預案，對于發(fā)生或發(fā)現(xiàn)可能危害網(wǎng)絡安全的重大網(wǎng)絡安全事件，第一時間組織應急處置。

（九）其他工作

1. 負責建立健全本部室的工作流程與管理標準、制度；

2. 協(xié)助各職能部室完成與本部室業(yè)務相關(guān)的工作事項；

3. 負責本部室團隊的人才培養(yǎng)；

4. 負責對各公司相關(guān)工作的管理、監(jiān)督與指導；

5. 完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

二、黨群工作部

主要負責集團黨委會的日常工作，負責集團公司黨建工作、黨務工作、思想政治、意識形態(tài)、雙擁共建、信訪維穩(wěn)、工會、統(tǒng)戰(zhàn)群團、精神文明建設等工作。團結(jié)服務職工群眾，促進職工民主管理和員工工作和諧穩(wěn)定。

（一）黨建工作

1.負責制定集團公司黨建工作計劃，組織開展內(nèi)部黨建工作考核等工作。

2.負責基層黨組織建設，指導基層黨組織開展標準化黨支部建設、“一支一品”創(chuàng)建、評星定級等黨建工作。

（二）黨務工作

1．負責集團公司黨委會會議安排和組織，會議內(nèi)容記錄、會議紀要起草、印發(fā)等工作。

2．在集團黨委領(lǐng)導下，負責集團公司基層黨組織設置和換屆選舉，落實“三會一課”、主題黨日、民主生活會、組織生活會和民主評議黨員制度，組織開展黨的主題教育等工作。

3．負責集團公司黨員發(fā)展、黨費收繳、黨組織關(guān)系接轉(zhuǎn)、黨內(nèi)統(tǒng)計等工作。

4．負責集團公司黨員教育培訓，做好先進基層黨組織、優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和優(yōu)秀黨務工作者等推薦、評選、表彰和管理服務工作。

5．負責集團黨建文化建設等工作。

（三）思想政治工作

1．負責集團公司干部職工理論武裝和思想教育工作，組織黨委理論學習中心組學習。

2．負責集團公司社會主義核心價值觀宣傳教育和形勢任務教育工作，并指導基層黨組織抓好貫徹落實。

（四）意識形態(tài)工作。負責落實意識形態(tài)工作責任制，每季度開展意識形態(tài)分析研判，撰寫意識形態(tài)分析專題報告。

（五）雙擁共建工作。在集團黨委領(lǐng)導下，貫徹落實上級關(guān)于擁軍優(yōu)屬和軍民共建工作任務。

（六）信訪維穩(wěn)工作

1．負責集團公司信訪維穩(wěn)工作，督促和指導各子公司開展信訪維穩(wěn)工作。

2．負責涉及集團公司信訪事項的受理、辦理、反饋等工作。

3．負責組織開展集團公司信訪隱患排查工作。

4．負責集團公司信訪信息的上報、應急處理等工作。

（七）工會工作

1．職工權(quán)益維護

（1）負責組織召開職代會，工代會依法參與民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，依法維護職工的合法權(quán)益。

（2）負責簽訂集體合同、女職工特殊權(quán)益保護專項集體合同等。

（3）負責老干部管理工作。

2．文體活動

（1）負責策劃組織勞動競賽、合理化建議、技術(shù)比武、創(chuàng)新大賽等活動。

（2）負責組織開展和參加上級組織的各類文體活動，推進職工文化建設。

3．文明創(chuàng)建。負責加強集團公司精神文明建設，組織開展文明單位創(chuàng)建工作，指導所屬單位開展各類文明創(chuàng)建活動。

4．企業(yè)及社會責任。負責集團公司公益慈善等履行社會責任工作。

5．工會日常管理

（1）負責對下屬單位各基層工會相關(guān)工作的管理、監(jiān)督與指導。

（2）負責實施職工福利發(fā)放、困難職工幫扶、送溫暖及退休人員的重大節(jié)日走訪慰問工作。

（3）負責工會經(jīng)費管理。

（4）負責女職工管理工作。

（八）企業(yè)文化建設

1. 負責做好集團公司企業(yè)文化的整合融合，提煉鹽糧集團核心價值觀，建立富有鹽糧集團特色的企業(yè)文化體系。

2. 負責制定集團公司企業(yè)文化建設相關(guān)規(guī)劃和推進不同階段企業(yè)文化建設具體工作。

3. 負責提煉、挖掘、宣傳集團公司企業(yè)文化故事。

4. 負責集團公司企業(yè)文化建設任務目標落實情況的評估考評工作。

5. 負責制作集團公司企業(yè)文化建設的相關(guān)宣傳冊、展板、視頻等宣傳品。

6. 負責制定集團公司企業(yè)文化培訓制度、培訓計劃，建立企業(yè)文化培訓課程體系，組織開展企業(yè)文化培訓工作。

7. 負責集團公司整體形象、品牌形象的策劃、設計、傳播和維護，并指導各權(quán)屬單位加強品牌建設。

（九）其他工作

1. 負責建立健全本部室的工作流程與管理標準、制度；

2. 協(xié)助各職能部室完成與本部室業(yè)務相關(guān)的工作事項；

3. 負責本部室團隊的人才培養(yǎng)；

4. 負責對各公司相關(guān)工作的管理、監(jiān)督與指導；

5. 完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

三、人力資源部

主要負責干部隊伍建設管理工作，以及集團公司人力資源規(guī)劃、體系建設、組織機構(gòu)管理、招聘配置、勞動管理、薪酬績效、培訓發(fā)展等工作，建立健全人力資源管理體系，為集團公司提供高質(zhì)量的人才隊伍保障。

(一）人力資源規(guī)劃

1. 牽頭負責集團人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃工作并組織實施，指導、監(jiān)督各公司做好相關(guān)工作;

2. 牽頭負責集團人力資源體系建設，制定并貫徹實施人力資源規(guī)劃、年度計劃，優(yōu)化人力資源配置，指導、監(jiān)督各公司做好相關(guān)工作;

3. 負責集團組織架構(gòu)設計、部室職責設計調(diào)整和相關(guān)管理工作，指導、監(jiān)督各公司做好相關(guān)工作;

4. 負責集團崗位體系建設工作，優(yōu)化崗位設置，審核、備案各崗位編制;組織編制崗位說明書，明確崗位要求，確定崗位職責，指導、監(jiān)督各公司做好相關(guān)工作。

(二）干部管理

負責集團的干部管理工作,做好集團管理干部的考核、晉升、任免、調(diào)整、選聘和手續(xù)辦理，組織實施各權(quán)屬公司領(lǐng)導班子考核、調(diào)整，各公司中層人員調(diào)整任免備案，配合上級做好市管干部的考察、考核等相關(guān)工作。

（三）人員管理

1. 負責集團的員工管理工作，做好人員的入職、考察、體檢、手續(xù)辦理，維護好人事系統(tǒng)，做好人員信息表的匯總、分類和分析工作;

2. 負責集團的老干部和退休人員管理工作;

3. 負責集團正式人員的人事檔案管存、整理、審核、利用及保密工作;

4. 做好因私出國（境）證件管理及相關(guān)人員備案工作;

5. 負責組織開展集團的中高層人才隊伍建設;

(四）招聘與配置

1. 負責集團的員工招聘工作，做好人才需求預案，通過“校園招聘、社會招聘、特殊人才引進”等方式，全方位、多方式吸納優(yōu)秀人才;

⒉ 積極響應市人才引進政策和招才引智方案，做好高層次人才的引進工作，確保集團人才儲備計劃順利推進;

3. 負責組織開展招聘管理的相關(guān)工作。

(五）培訓管理

1. 負責集團培訓體系建設工作，根據(jù)不同階段的培訓需求制定集團總部年度培訓計劃、設計培訓方案，組織開展各項培訓工作，指導各公司開展各項培訓工作;

2. 負責指導、監(jiān)督各公司各項培訓工作;

3. 負責集團的專業(yè)技術(shù)職稱管理，組織任職資格考評、聘任及職稱證書應用工作，做好專業(yè)技術(shù)職稱的報名、審核、考試;

4. 負責集團技術(shù)工人證書、職業(yè)資格證書管理工作及技能考核鑒定、持證上崗，選拔專業(yè)技術(shù)拔尖人才、首席技師等高層次人才。

(六）薪酬福利管理

1. 負責制定集團薪酬策略，建立薪酬體系;

2. 負責核算集團本部薪酬;

3. 負責核定集團薪酬總額，做出分配方案;

4. 負責監(jiān)督、審核、備案各公司薪酬方案實施及工資性費用的核算、支出等工作;

5. 負責集團員工工資表的制作;

6. 負責集團本部社會保險、事業(yè)年金的手續(xù)辦理、費用繳納、保險關(guān)系接轉(zhuǎn)及基本信息管理等相關(guān)工作;

7. 牽頭組織協(xié)調(diào)集團獎懲工作。

(七）績效考核管理

1. 負責集團績效考核體系建設;

2. 負責集團本部績效考核任務的下達、績效考核指標的制訂、實施、結(jié)果運用等相關(guān)工作;

4. 牽頭負責集團對子公司綜合考核管理工作；

5. 負責指導、監(jiān)督各公司績效考核工作;

6. 負責集團董事會薪酬與考核委員會的相關(guān)工作。

（八）員工關(guān)系管理

1. 負責集團的勞務關(guān)系管理工作，做好勞動合同簽訂、履行、解除、終止等相關(guān)業(yè)務;

2. 負責勞務糾紛的提前預案及糾紛處理;

3. 對職工工傷事故的處理提出合理化意見。

（九）其他工作

1. 負責建立健全本部室的工作流程與管理標準、制度；

2. 協(xié)助各職能部室完成與本部室業(yè)務相關(guān)的工作事項；

3. 負責本部室團隊的人才培養(yǎng)；

4. 負責對各公司相關(guān)工作的管理、監(jiān)督與指導；

5. 完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

四、集團紀檢監(jiān)察室

根據(jù)集團黨委、紀委安排，監(jiān)督、執(zhí)紀、問責、調(diào)查等職責，不斷加強黨風廉政建設，健全黨統(tǒng)一領(lǐng)導的反腐敗工作機制，持續(xù)完善集團大監(jiān)督管理體系。

（一）綜合審理

1.負責紀委、監(jiān)察專員辦公室日常工作。

2.負責籌備組織重要會議、活動。

3.負責組織協(xié)調(diào)全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗宣傳教育以及廉潔文化建設、信息宣傳工作。

4.負責審理違反黨紀和職務違法、職務犯罪案件，嚴格依規(guī)依紀依法提出處理或者處分意見。

5.負責制作黨紀政務處分決定書，以及處分決定執(zhí)行情況的跟蹤監(jiān)督和案后回訪工作。

6.受理和承辦對處理不服的申訴案件，以及其他需要由集團公司紀委辦理的申訴、復核案件。

（二）信訪案管

7.負責受理對黨的組織、黨員違反黨紀行為和集團公司干部職工職務違法、職務犯罪行為等的檢舉、控告。

8.負責接待處理群眾來信、電話網(wǎng)絡舉報事項等工作。

9.負責對監(jiān)督檢查、審查調(diào)查工作全過程進行監(jiān)督管理，履行線索管理、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查、督促辦理、統(tǒng)計分析等職責。

10.統(tǒng)一受理和集中管理有關(guān)單位移交的相關(guān)問題線索。

11.歸口管理審查調(diào)查與有關(guān)部門的協(xié)調(diào)事項。

12.對調(diào)查措施使用進行監(jiān)督管理，以及監(jiān)督檢查紀檢監(jiān)察機關(guān)依紀依法安全辦案情況等。

（三）監(jiān)督檢查

1.負責對黨的路線、方針、政策執(zhí)行情況，集團重要規(guī)章制度、重大決策部署落實情況，以及思想政治和意識形態(tài)工作落實情況進行監(jiān)督檢查。

2.綜合協(xié)調(diào)黨的政治紀律和政治規(guī)矩執(zhí)行。

3.綜合協(xié)調(diào)貫徹落實中央八項規(guī)定精神、糾正“四風”工作。

4.綜合協(xié)調(diào)黨內(nèi)監(jiān)督、黨的問責等方面工作，推動管黨治黨政治責任落實。

5.組織開展黨風政風監(jiān)督專項檢查活動。

6.綜合分析黨風政風監(jiān)督工作情況，開展調(diào)查研究，提出工作建議。

（四）審查調(diào)查

1.負責承辦涉嫌違紀、違規(guī)或者違法、職務犯罪問題線索的初步核實和立案審查調(diào)查，并提出處理建議。

2.負責管理談話室，做好“走讀式”談話安全工作。

3.負責配合市紀委開展案件查辦工作。

（五）其他工作

1. 負責建立健全本部室的工作流程與管理標準、制度；

2. 協(xié)助各職能部室完成與本部室業(yè)務相關(guān)的工作事項；

3. 負責本部室團隊的人才培養(yǎng)；

4. 負責對各公司相關(guān)工作的管理、監(jiān)督與指導；

5. 完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

五、財務融資部

主要負責制訂集團財務制度，建立完善財務管理體系，組織實施會計核算及財務管理工作；負責集團財務風險管控，建立健全財務風險管控機制；參與集團重大經(jīng)營和投資項目分析，參與制定集團年度經(jīng)營計劃，協(xié)助制定年度考核財務指標；負責集團財務預算、財務決算及稅務管理工作；負責制定融資計劃和融資方案，開展融資對接和談判工作；負責對外擔保的風險分析及臺賬管理；負責集團固定資產(chǎn)管理工作，建立固定資產(chǎn)卡片及臺賬，并對資產(chǎn)運營提出合理化建議；負責集團財務統(tǒng)管工作，指導監(jiān)督子公司財務工作；負責集團財務檔案管理工作，保障財務印章、票據(jù)、證照保管得當，使用規(guī)范。

（一）財務管理

1.負責建立健全財務管理體系，參與完善內(nèi)控制度建設,落實財務管理體系培訓。

2.負責財經(jīng)政策研究，擬定重大財經(jīng)政策落地實施意見及方案。

3.負責集團財務的制度建設、管理工作；監(jiān)督財務管理制度的貫徹落實，配合指導子公司財務規(guī)章制度建設和落實。

4.負責集團財務統(tǒng)管工作，指導、規(guī)范子公司會計科目設置、會計核算處理、會計檔案管理、會計稽核等會計基礎管理工作，保障子公司財務數(shù)據(jù)的規(guī)范性、準確性。

5.負責編制集團財務分析報告，對各單位會計報表數(shù)據(jù)進行分析和預測，針對問題提出財務控制措施和建議。

6.負責國有資本經(jīng)營預算的編制、申報、執(zhí)行工作。

7.負責集團財務信息化建設，統(tǒng)一集團及子公司財務信息系統(tǒng)，實現(xiàn)集團財務信息及時、規(guī)范、共享，實現(xiàn)對子公司財務數(shù)據(jù)的監(jiān)督管理。

8.參與企業(yè)重大經(jīng)營和投資項目分析，編制專項財務分析報告，提出財務意見或建議；參與集團合同談判和審查；配合進行項目的審計結(jié)算、決算等工作。

9.參與集團及子公司合營、聯(lián)營、分立、合并、收購等重大資本運作。

（二）會計管理

1.負責建立健全會計核算體系,確保日常會計核算的準確性、規(guī)范性，指導、監(jiān)督子公司會計工作，準確核算收入、成本、費用。

2.負責組織開展集團財務報表、附注、報告及其他會計資料的編制、匯總、合并及上報，組織編制國資委、財政等監(jiān)管機構(gòu)財務快報；負責集團財務信息披露及財務信息公開，指導子公司做好財務信息披露及公開工作。

3.負責組織債權(quán)債務管理，定期梳理往來賬款，及時督促經(jīng)辦人催收和清償款項。負責做好往來單位對賬工作，保障賬證相符、賬賬相等、賬實相符。

4.負責組織實施集團財務決算工作，編制集團財務決算報告，配合做好集團年度決算各項審計工作。

（三）預算與財務風險管理

1.負責集團財務預算管理，組織編制年度財務預算，并定期出具各預算單位年度預算執(zhí)行情況，配合完成對子公司經(jīng)營業(yè)績及預算考核。

2.負責建立健全集團財務風險管理制度及管控體系；參與集團全面風險管理體系建設。

3.負責優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，管控財務杠桿，組織評估資金風險，保障財務風險可控。

4.參與擔保事項的審核論證及后續(xù)管理。

（四）融資管理

1. 負責制訂年度融資方案和融資計劃，建立多元化融資渠道，負責開展融資對接和談判工作，推進融資需求及時落地。

2. 參與投資項目前期研討工作，對融資需求和項目投資提出合理化建議。參與跟蹤各投資項目完成進度和資金投放情況。

3. 負責編制融資臺賬，做好融資、擔保的后續(xù)管理；負責融資風險識別和控制，負責提前還款、還本付息統(tǒng)籌規(guī)劃。

（五）資金管理

1. 負責建立健全集團資金管理體系，統(tǒng)一資金結(jié)算和管理，監(jiān)督集團及子公司的資金使用，確保資金正常運轉(zhuǎn)。

2. 負責現(xiàn)金收付業(yè)務，嚴格規(guī)范現(xiàn)金使用，定期盤點現(xiàn)金。

3.負責集團銀行賬戶的開立、使用、管理工作，定期進行銀行存款余額核對，及時更新賬戶開立信息。

4.負責專項資金的管理和使用，保證?？顚Ｓ谩?/span>

（六）稅務管理

1. 負責組織集團稅收籌劃工作，擬訂實施納稅籌劃方案。

2. 負責稅費申報工作，按規(guī)定計提各項稅費，組織按時依法納稅。

（七）資產(chǎn)統(tǒng)計與臺賬管理

1. 負責集團固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)賬務管理，建立卡片及臺賬，及時掌握資產(chǎn)使用狀況，并對資產(chǎn)運營提出合理化建議。

2. 負責定期對集團固定資產(chǎn)、原材料、庫存商品等資產(chǎn)進行清查，及時處理盤盈盤虧資產(chǎn)。

3. 負責對存在減值跡象的資產(chǎn)組織實施減值測試，及時進行賬務處理，保障賬實相符。

（八）財會隊伍管理

集團公司財務人員的統(tǒng)一管理、使用、調(diào)配，負責子公司財務人員的委派、管理、考核，組織開展會計人員繼續(xù)教育、業(yè)務培訓等工作。

（九）檔案管理

1. 負責制定財務檔案管理辦法，根據(jù)檔案管理制度的要求，收集、分類整理、歸檔財務相關(guān)的資料和檔案。

2. 負責財務檔案室建設和管理，保障財務檔案安全。

3. 負責財務檔案的日常管理、借閱、歸檔。建立財務檔案借閱臺賬，規(guī)范資料查閱、復印。

4. 建立完善財務印章、票據(jù)、證照管理制度，規(guī)范使用，妥善保管。

（十）企業(yè)年報

負責組織集團本部企業(yè)年報填報，并對各子公司企業(yè)年報工作進行監(jiān)督、指導。

（十一）其他工作

1. 負責建立健全本部室的工作流程與管理標準、制度；

2. 協(xié)助各職能部室完成與本部室業(yè)務相關(guān)的工作事項；

3. 負責本部室團隊的人才培養(yǎng)；

4. 負責對各公司相關(guān)工作的管理、監(jiān)督與指導；

5. 完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

六、審計法務部

主要負責集團公司內(nèi)部審計、合同管理、合規(guī)管理、法律事務管理、內(nèi)控體系建設等工作，建立完善審計監(jiān)督體系，充分發(fā)揮審計監(jiān)督職能，促進集團公司完善治理、實現(xiàn)目標，為集團公司工作全面開展提供法律支撐和保障。

（一）內(nèi)部審計監(jiān)督和內(nèi)部審計服務

1. 負責制定年度內(nèi)部審計計劃，經(jīng)黨委會、董事會研究后，組織實施和推進；

2. 組織開展對企業(yè)貫徹黨和國家重大政策措施執(zhí)行情況、依法合規(guī)經(jīng)營情況、“三重一大”事項決策及發(fā)展規(guī)劃、戰(zhàn)略決策和經(jīng)營績效執(zhí)行情況、企業(yè)財務狀況和經(jīng)營成果、內(nèi)部管理領(lǐng)導人員的經(jīng)濟責任進行審計；

3. 負責組織開展對企業(yè)運行情況、重點風險事項、企業(yè)改革重點任務和國資監(jiān)管工作要求的審計監(jiān)督；

4. 負責跟蹤檢查各類審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況，對長期未完成整改、屢查屢犯問題開展跟蹤審計和整改“回頭看”；

5. 聘請社會中介機構(gòu)、外部專家或調(diào)配非審計部門人員等開展內(nèi)部審計工作；

6. 負責配合審計機關(guān)和市國資委等上級部門實施的審計項目，完成內(nèi)部審計考核及評價工作；

7. 負責對所屬企業(yè)的內(nèi)部審計工作進行指導、監(jiān)督和管理。

（二）法律事務與合規(guī)管理

1. 負責組織開展法律、法規(guī)宣傳與培訓工作；

2. 負責對集團經(jīng)營活動提供法律咨詢、跟蹤管理法律盡調(diào)；

3. 負責集團法律顧問和律師事務所聘用、管理工作；參與集團對外業(yè)務中涉及的法律糾紛處理、應訴、起訴協(xié)調(diào)等工作；

4. 負責集團合同事務管理工作，負責組織制定、修訂及適用合同模板，對合同合法、合規(guī)性進行審核，對合同履行進行指導、監(jiān)督、管理；

5. 負責集團重要合約事項的法務審核、參與重要合同的磋商談判；

6. 負責集團合同審核專用章管理；

7. 牽頭負責集團合規(guī)管理工作，組織構(gòu)建合規(guī)管理組織體系，建立完善的合規(guī)管理組織架構(gòu)；

8. 負責對集團重要規(guī)章制度制定、重大事項決策、重大投資事項決策進行事前合法合規(guī)性審查，提供法律盡調(diào)，并提出意見建議；

9. 組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督各部門單位開展合規(guī)管理各項工作。

（三）內(nèi)部控制和風險管理

1. 負責組織實施集團內(nèi)部控制體系工作；

2. 負責對集團內(nèi)部控制建設的完備性、運行的有效性進行審查和評價，對其重要缺陷提出改善建議；

3. 負責組織識別和評估管控風險，督促各部門單位對內(nèi)控評價中發(fā)現(xiàn)的缺陷進行整改；

4. 負責組織傳達貫徹上級單位內(nèi)部控制各項規(guī)范和要求；

5. 負責組織對集團各部室及各公司內(nèi)部控制體系建設和執(zhí)行情況進行考核。

（四）其他工作

1. 負責建立健全本部室的工作流程與管理標準、制度；

2. 協(xié)助各職能部室完成與本部室業(yè)務相關(guān)的工作事項；

3. 負責本部室團隊的人才培養(yǎng)；

4. 負責對各公司相關(guān)工作的管理、監(jiān)督與指導；

5. 完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

七、運營（倉儲）管理部

主要負責集團總經(jīng)理辦公會日常工作、經(jīng)濟運行管理、生產(chǎn)經(jīng)營績效管理、企業(yè)改革、質(zhì)量管理、倉儲管理、安全應急管理、防汛救災、招標采購、供應商管理等工作，發(fā)揮集團及生產(chǎn)經(jīng)營組織、指揮、調(diào)度、協(xié)調(diào)、監(jiān)督考核等管控作用，推動集團提質(zhì)增效、安全發(fā)展。

（一）集團總經(jīng)理辦公會組織工作

負責集團總經(jīng)理辦公會的安排和組織，會議內(nèi)容記錄、會議紀要起草、印發(fā)等工作。

（二）經(jīng)濟運行管理

1. 牽頭組織制訂集團年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃并分解經(jīng)營目標。

2. 指導、審核子公司生產(chǎn)經(jīng)營年度計劃和目標。

3. 負責集團經(jīng)濟運行統(tǒng)計工作，匯總上報生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)。

4. 定期調(diào)度經(jīng)濟運行情況，開展經(jīng)濟運行分析，提出經(jīng)濟運行建議和措施。

5. 加強分析研判，會同相關(guān)部室做好生產(chǎn)經(jīng)營活動的風險管控工作。

（三）生產(chǎn)經(jīng)營績效管理

1. 跟蹤評價集團戰(zhàn)略規(guī)劃實施，提出規(guī)劃改進和實施糾偏的對策建議。

2. 負責集團年度生產(chǎn)經(jīng)營績效考核工作，建立健全生產(chǎn)經(jīng)營績效考核體系，完善考核指標，對重點考核指標進行實時監(jiān)控、管理，定期開展生產(chǎn)經(jīng)營績效考核。

3. 負責對集團各子公司的經(jīng)營業(yè)績考核管理工作。負責制定各子公司經(jīng)營業(yè)績考核管理辦法；負責各子公司經(jīng)營業(yè)績考核組織與反饋工作。

（四）企業(yè)改革

1. 牽頭實施集團國有企業(yè)改革工作。

2. 牽頭子公司改革改制方案設計、論證及組織實施。

（五）質(zhì)量管理

1. 組織或者參與擬訂集團質(zhì)量管理規(guī)章制度，建立健全集團質(zhì)量管理體系。

2. 參與集團涉及質(zhì)量管理的經(jīng)營決策，提出改進建議，督促各子公司、相關(guān)部室履行質(zhì)量管理職責。

3. 組織制定集團質(zhì)量管理工作計劃和目標，并進行考核。

4. 定期檢查集團各子公司質(zhì)量管理狀況，督促落實質(zhì)量整改措施，提出提質(zhì)增效的建議。

5. 制度質(zhì)量教育培訓計劃并組織實施。

6. 組織或參與質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)工作。

（六）安全生產(chǎn)管理

1. 認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)方針、政策、法律、法規(guī)和上級有關(guān)規(guī)定，結(jié)合集團發(fā)展規(guī)劃，擬訂安全生產(chǎn)方針目標和控制指標;

⒉ 組織擬訂集團本部安全生產(chǎn)管理制度，協(xié)助領(lǐng)導督促安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度的落實;

3.組織或參與集團本部安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組工作會議和安全生產(chǎn)專項會議，提出改進安全生產(chǎn)管理的建議，督促各單位、人員履行安全生產(chǎn)職責;

4.組織擬訂集團本部安全生產(chǎn)年度工作計劃和目標，經(jīng)安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組審定批準后實施，并進行考核;

5.督查集團安全生產(chǎn)狀況和風險管控措施的落實，制止和糾正違章指揮、強令冒險作業(yè)、違反操作規(guī)程的行為，督促落實安全生產(chǎn)隱患整改;

6.監(jiān)督集團安全生產(chǎn)費用的使用管理和安全技術(shù)措施的落實;

7.組織或參與集團安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓工作，如實記錄安全生產(chǎn)教育培訓情況;

8.負責集團安全生產(chǎn)動態(tài)信息的收集、分析工作;

9.參與集團安全事故的調(diào)查處理工作。

（七）環(huán)境保護管理

1. 認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)環(huán)境保護方針、政策、法律、法規(guī)和上級有關(guān)規(guī)定;

⒉ 組織擬訂集團本部環(huán)境保護管理制度和規(guī)定，協(xié)助領(lǐng)導督促環(huán)境保護管理規(guī)章制度的落實;

3. 組織擬訂集團本部環(huán)境保護年度工作計劃和目標,經(jīng)審定批準后實施，并進行考核;

4. 督查集團環(huán)境保護狀況和措施的落實，督促落實環(huán)境保護隱患整改;

5. 監(jiān)督建設項目環(huán)保“三同時”落實到位;

6. 負責環(huán)境污染應對處理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作，組織或參與環(huán)保事故調(diào)查處理;

7. 組織開展集團環(huán)境保護合作交流的相關(guān)工作;

8. 組織或參與環(huán)境保護宣傳教育工作。

（八）防汛防臺風安全管理

1. 組織制定防汛防臺風工作方案，并督查防臺防汛措施落實;

2. 負責督導集團在各自職責范圍內(nèi)履行防汛安全職責

（九）應急管理·

1. 負責集團本部應急管理總體規(guī)劃和相關(guān)應急預案的編制;

2. 負責協(xié)調(diào)開展安全生產(chǎn)突發(fā)事件預警、報告、響應、處置等工作;

3. 負責協(xié)調(diào)開展安全生產(chǎn)重大輿情、疫情防控等突發(fā)事件的應急響應及處置等工作;.

4. 負責對各公司應急管理體系建設及管理工作進行監(jiān)督。

（十）倉儲管理

1. 建立健全倉儲管理制度，落實倉儲規(guī)范化管理措施。

2. 做好儲備物資的出入庫監(jiān)督管理工作，定期進行檢查。

3. 定期進行庫存清查。

4. 定期抽檢庫存物資。

5. 做好倉儲設施檢查工作。

（十一）招標采購

1. 建立健全招標采購體系，制定招標采購管理制度。

2. 規(guī)范、指導、監(jiān)督各子公司的招標采購管理工作，對各子公司招標采購管理情況進行監(jiān)督。

3. 組織編制集中采購目錄，提報招標采購計劃。

4. 牽頭招標采購成本分析，對招標采購成本進行全方位控制，降低費用。

5. 牽頭招標采購物資的質(zhì)量控制，確保招標采購物資的質(zhì)量能夠滿足有關(guān)單位的采購標準和使用要求。

6. 提高采購管理信息化水平，組織系統(tǒng)培訓工作等。

7.參與監(jiān)督招標采購項目開標等工作。

（十二）供應商管理

1. 建立健全供應商管理體系和管理制度，統(tǒng)一規(guī)范供應商管理。

2. 建立集團供應商信息庫，參與并監(jiān)督各子公司供應商評審，定期對供應商信息進行維護。

（十三）科技創(chuàng)新管理

1.負責科技創(chuàng)新組織管理工作，組織科研項目立項實施、各級實驗室創(chuàng)建管理等職責；

2.負責各單位科技創(chuàng)新成果的收集、初步審核、獎勵等工作；

3.負責科技創(chuàng)新成果歸檔備案管理與保密工作。

（十四）其他工作

1. 負責建立健全本部室的工作流程與管理標準、制度；

2. 協(xié)助各職能部室完成與本部室業(yè)務相關(guān)的工作事項；

3. 負責本部室團隊的人才培養(yǎng)；

4. 負責對各公司相關(guān)工作的管理、監(jiān)督與指導；

5. 完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

八、投資發(fā)展部

主要負責集團戰(zhàn)略規(guī)劃、投資管理、產(chǎn)業(yè)重組、招商引資，優(yōu)化集團投資產(chǎn)業(yè)布局，提高集團投資回報率。以及負責集團工程建設、設計、施工板塊統(tǒng)籌賦能并進行監(jiān)管考核，負責完善集團層面各項工程管理制度，統(tǒng)一協(xié)助各子公司制定工程建設管理制度并監(jiān)督實施，組織重大項目專業(yè)技術(shù)評審攻關(guān)，負責工程進度、質(zhì)量安全等項目建設全環(huán)節(jié)管理。

（一）戰(zhàn)略規(guī)劃

1.負責編制集團發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃，指導、審核各子公司中長期戰(zhàn)略規(guī)劃。

2.負責集團戰(zhàn)略性、全局性和前瞻性重大課題的研究，研究經(jīng)濟形勢、行業(yè)情況、政府相關(guān)政策等，為集團決策提供支持。

3.負責國家、省級等重大戰(zhàn)略的組織實施與推進工作。

（二）投資管理

1.負責建立健全集團投資管理體系。

2.負責編制集團年度投資計劃并對實施情況進行監(jiān)控、調(diào)度和分析；指導審核各子公司年度投資計劃制定和實施。

3、負責牽頭組織開展集團固定資產(chǎn)投資和股權(quán)投資等投資項目信息收集、初步論證、可研分析、方案設計與報批、項目管理、風險防控等。

4、負責牽頭集團及各子公司治理結(jié)構(gòu)設計，組織實施增持、減持、退出等股權(quán)運營方案。

5、負責組織開展各子公司投資管理工作的監(jiān)督指導考核。

（三）資本運營

1.負責規(guī)劃實施集團及各子公司重大資本運營方案。

2.負責公司上市規(guī)劃實施集團并購重組和產(chǎn)業(yè)整合方案。

3.負責牽頭子公司合并、分立、解散、重組及并購方案的論證、設計及實施。

（四）招商引資

1.負責集團優(yōu)化營商環(huán)境工作。

2.負責統(tǒng)籌組織集團及各子公司開展引進戰(zhàn)略投資者工作。

3.負責擬定集團招商引資年度工作目標和工作計劃。包括招商引資工作的統(tǒng)計、調(diào)度、考核。

（五）工程管理

1.負責集團層面的工程管理制度與工作流程制定，監(jiān)督各子公司制定相關(guān)制度與流程并監(jiān)督落實。

2.負責集團及各子公司各類工程項目進度、質(zhì)量安全等方面的跟蹤管控，監(jiān)督各子公司項目計劃制定及執(zhí)行，并建立運行周調(diào)度、月通報、年考核機制；對集團重大項目建設全過程進行跟蹤并監(jiān)督項目實施計劃的執(zhí)行。

3.組織建立集團工程技術(shù)專家?guī)?，協(xié)調(diào)組織內(nèi)外部技術(shù)資源，提供工程項目方案編制、重大技術(shù)論證等技術(shù)支持。

（六）負責配合解決與工程質(zhì)量、進度等環(huán)節(jié)相關(guān)的農(nóng)民工

工資結(jié)算處理工作

（七）其他工作

1. 負責建立健全本部室的工作流程與管理標準、制度；

2. 協(xié)助各職能部室完成與本部室業(yè)務相關(guān)的工作事項；

3. 負責本部室團隊的人才培養(yǎng)；

4. 負責對各公司相關(guān)工作的管理、監(jiān)督與指導；

5. 完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。